В Луганской области разоблачен конвертцентр с оборотом свыше $ 90 млн.

Сотрудники налоговой милиции Луганской области пресекли деятельность преобразования центра, который оказывает услуги субъектов хозяйства Лугано и Киевской областях. Об этом сообщили УНН в пресс-службе гфс Украины.
Таким образом, ориентировочный оборот проконвертированных средств через текущие счета, в течение 2015-2016 годы составил более 90 миллионов гривен. Вероятные потери бюджета составляют около 15 миллионов гривен.

В ходе проведения соответственно-оперативных мероприятий в офисных помещениях, сообщества и автомобили участников преобразования изъято 9 печатей и штампов, оборудования, устройств, электронных сведений и документов, свидетельствует о незаконной деятельности.

Кроме того, захватили остаток на сумму 432 тыс. гривен 47 банковские счета в 9 институтов Луганской области и из Киева.

 

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Обсуждение закрыто.